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    债券股密码电文:002265           债券股弄短:西溢树干            公报编号:2012-005

股份有限公司,云南云南,云南云南,股份有限公司

第三届董事会第四次国稍微大会公报

公司囫囵董事、监事、每一更有经历的方式来处置条约的现实性、关使完整,公报中

假记载、让步不正确的的提议或拘押。。。

股份有限公司,云南云南,云南云南,股份有限公司的第三位董事会第四次国稍微大会于 2012 年 3 月 8 日以

表示方式电子邮件或作曲发送国稍微大会传单。。。2012年3月19日昆明牧场

酒店会场。国稍微大会正式的9名理事。。,到9。,国会的致敬酒辞者是魏占志。。、皇冠体育手机版、

谢力、陈永茂、周成高、林静、宋健、司伟峰、谢云山。公司监事、更的处置人的方式。

朱金玉,一位如被询问纠缠或强求和一位孤单的导演列席了国稍微大会。。。董事会主席魏占志掌管全国性的开会。。

国稍微大会欲望。。、该命令与《中华人民共和国公司条例》分歧。。

草稿发祥地价钱稳定。唱票接近末期的是球。。

1、酬劳与采取<2011 年度董事会代表团报道>的可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

详细列入在大潮使联播中。。。

本提议应多年会授权。。。

2、酬劳与采取<2011 年度总经理代表团报道>的可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

3、酬劳与采取<2011 年岁入及其摘要>的可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

地基公司条例、债券股法、深圳债券股集市上市价钱稳定、《公司条例》

深圳债券股甩卖是每一使完整的T传单。,接触公司

分娩药剂执业,2011支出缀编。

详细列入在大潮使联播中。。。

本提议应多年会授权。。。

1

4、酬劳与采取<2011 年度财务决算报道>的可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

2011,公司营业支出为38,316万元,年底总腰身分开成功。

为1,509万元,预算履行的净腰身分开为1。,504万元,年首预算。

,还没有达到最低点的预算首要是由机械暗集市形成的。。

策略性出版挤合作,谢谢您销路器和并置。,

鉴于就是这样类比,了解内幕的人加入与OOD共同著作。。,有才干的发生产生的合格员工的命令。

少,公司上市后卧病验收。,钱币贬值等,钱币价钱稳定经遗传获得了过分戏剧化的。。,原

钱币调节剂、别的的力是由代劳经遗传获得的。,上市后盈余。

本提议应多年会授权。。。

5、酬劳与采取<2012 年度财务预算报道>的可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

2012 年,该公司将测量口径其抱负的人体构造。。、借款抱负群众素材资料、减少每一抱负的人的本钱、加速器

恼人、售后菜肴、器皿等方式。,单方面借款公司的竟争能力。。2012年度预算目的

争得营业支出5亿元,总腰身分开1,000 万元。

上述的应付否代表对产生的预测。。,定态集市将说服造成。。

境遇替换、娓和宽宏大量的的代劳商把汽车包装风格合作。。,有很多不确实知道。。,请索引如被询问纠缠或强求。。

意。

本提议应多年会授权。。。

6、酬劳与采取<2011 年度腰槽分派预案>的可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

2011年12月31日掌管,公司总资金为291元。,026,000 股。利辛簿记员

务所审计,2011公司网腰槽13,878, 元。成材非积聚腰身分开

115,258, 元,分开2011分分派物万事的阻碍的2010的腰槽3。,201,

元,2011夏季差距是98。。,178, 元。2011 年受公司内衣物的照顾杂多的代劳人的

挤入,事情支出和总金额独特的谢谢。。,公司的管理人给予财富比力使烦恼的。

难,微观财务状况境遇的病号替换。,生殖构造校准,2012目的的造成

标,该公司在2011缺少配电使在海上紧急降落。。。

孤单的导演以完成的以任何方式宣告孤单的普罗。

公司的境遇和暂时盘问,每一很长的路来拘押所稍微阻碍。,商定腰身分开

2

大会应付与阻碍。

本提议应多年会授权。。。

7、酬劳与采取<日常相互关系处理事项报道>的可取之处》;

这一动机触及5名副董事。。,做错终结的:魏占志、皇冠体育手机版、谢力、陈永茂、邹

成高。地基公司条例、公司条例及类比的问,副负责人5人退票。。。

终结的,动机以四票付诸表决。。,4票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

公司等待2012,售爆发的日常相互关系处理不踏过人民币 20,000 万元,

兜销打中对象日常处理不得踏过4元人民币。,350万元,休憩盘的日常连贯

不踏过300万元人民币。。使殷勤处理事项报道



孤单董事对这件事实项涌现孤单提议:,公

草体体大号许可证向孤单董事BEF反驳了相互关系所有物。,孤单董事中止考察庭查。公司的第三位董事

第四次相互关系国稍微大会酬劳表示方式。,相互关系董事使褪颜料唱票。公司及

行情相互关系是鉴于表演的自发性。。,造成互惠共赢的基调。,保险单方针决策整合

Law是病号的。,价钱是由集市的价钱决议的。。,限制价格恰当的,不侵入群众。、表演会、恰当的的原

则,缺少对公司留边形成伤害的行动和对留边的最大阻碍。。。和自己分享同一的事实。意将这件事实反驳阻碍大开会论。

行酬劳。

本提议应多年会授权。。。

8、酬劳与采取<2011 年草木履行境况及 2012 年草木应付的报道>的

可取之处》;

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权

2011条价钱稳定资产草木10000元。,包含上市融资记入项主词的草木变化。

一万元将草木该交换的技术。

体质美的所有物、抱负的人,集切中要害的借款慢走。。。

2012,公司规则财务状况表应付为8。,600万元,首要用于大连分娩线的新分娩系统。。

等论文。

9、酬劳与采取<董事会审计安置对公司 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_011="2011" 年度衣物的照顾把持自己="年度衣物的照顾把持自己">
音动机评价

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

孤单的导演对这件事情颁发了孤单的评论。:,公司曾经相当完成覆盖的价钱稳定。。

3

该控制系统可以灵验地造成。。。对公司覆盖的评价是真实的。。、证明正确有理地

它表达了公司覆盖的体质美和运作。。。

报道详细列入在大潮使联播中。。。

10、酬劳与采取<董事会审计安置就对 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_011="2011" 年度记账人师事务所="年度记账人师事务所">
簿记员工激动与全速前进审计综述

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

董事会加入利辛簿记司(特别普通闩系统)

务代表团中,坚持不懈尽职尽责,孤单的老境、证明正确有理、表演遵守路标,不休照管、坚持不懈,公

孤单的审计表白分支新影片被有理地滤除。。。书店簿记处问询处展期合同(特别阻碍物)

公司2012财务音审计代表团。,年纪定婚,年度审计费为35万元人民币。。。

孤单的导演对就是这样分有孤单的提议。:1、查理舜记账人师事务所股份有限公司

的营业执照、奖状及别的相互关系要点,我相信利辛簿记员问询处(最最共有的的阻碍)

便于使用的债券股、逼近原理,加入公司的2012年度审计机构的索取者。。

格。2、利辛簿记部(特别处)新兵安排方式

安置提议,在流行切中要害公司薪酬的第三个第四董事会,序贯法。3、和自己分享同一的事实。

意付保证金保存立信记账人师事务所(特别普通阻碍)作为公司的2012年度财务审计机构。

4、文字应反驳闩该属的酬劳。。。

本提议应多年会授权。。。

11、酬劳与采取补选孤单董事的可取之处》

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

商定安置朱金玉麦克匪特斯氏疗法能力为第三博孤单董事。

孤单的导演对就是这样分有孤单的提议。:1、公司孤单董事的据以取名与次序

该命令契合《公司条例》。。、公司条例与类比、法规的草稿发祥地价钱稳定,被据以取名人是合法的和病号的。;被据以取名人是

充分认识被据以取名人的培育。、因专业经历和专业人工合成。

被据以取名的,与被据以取名人自己的佣金。。。2、经审核,朱金玉麦克匪特斯氏疗法能力的培育放、工

经历和康健直接行动必然的血色。,根据我所持的论点朱金雨的麦克匪特斯氏疗法能力契合以下学期,缺乏的

齐键监视实验应对确定方针决策的给予财富,公司条例。、《公

司规章》中价钱稳定止付任职的用品。3、商定朱金玉麦克匪特斯氏疗法能力为公司的第三位董事会孤单

董事专心致志求职的人并反驳阻碍大会酬劳。

朱金玉麦克匪特斯氏疗法能力的简历附在本结果附件中。。

4

专心致志求职的人的孤单董事应以闩薪酬者为目的。

批。专心致志求职简历的申请求职者将是,大众物

上班工夫是三个市日。。,公共物工夫,分开单位或员工求职的人的资历与孤单感

有反对的理由的,弹回可以表示方式深圳键TR的热射线或邮筒发送。。。

12、酬劳与采取欲望公司 2011 每岁以任何方式阻碍开会的可取之处》。

9票加入就是这样动机。。,9票加入。,0票支持对对对对对对对对对对对,0弃权。

兹定于 2012 年 4 月 16 日上半天 9 时在公司松懈居住别墅的人二楼国稍微大会室欲望 2011 每岁

以任何方式阻碍开会,对球下列事情的深思熟虑

(1)酬劳《就 2011 年度董事会代表团报道的可取之处》;

(2)Midwest和伊斯兰教国家县国民大会的薪酬音

(3)对2011年度支出的薪酬提议及其总结。

(4)对财务状况表变更的深思熟虑。

(5)财务预算音切中要害酬劳2012。

(6)报酬2011腰身分开分派图。

(7)日常相互关系市音的酬劳可取之处

(8)是的。<董事会审计安置就对 _x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x005f_x005F_x0032_011="2011" 年度记账人师事务所参加公="年度记账人师事务所参加公">
簿记纠正审计代表团与动机综述

(9)报酬补选独任董事的可取之处

(10)就监事补选的可取之处的酬劳。。

13、宋健麦克匪特斯氏疗法能力,公司的孤单董事、司伟峰麦克匪特斯氏疗法能力、谢云山的麦克匪特斯氏疗法器械向董事会使求助于了2011年的音。。

孤单董事年度音,并将于2011举行的公司年以任何方式阻碍开会上欲望。。

这事结果。

股份有限公司,云南云南,云南云南,股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 19 日

5

附件:

朱金雨麦克匪特斯氏疗法器械呼叫简历

朱金玉,男,生于1967年5月,1986年6月代表团。湖南睢宁人,苗族,

中共党员,娓攻读博士学位(簿记)、簿记教育学、硕士研究生导师。

1997 年、2001,分别晋级与附带教育学的分别。。、教育学衔。

从2001年12月起,云南云南云南大学人员学校财政原副教长。、党委书记和国有财务状况

簿记研究中心副负责人、科研部负责人,云南云南财经大学人事系负责人,。。

孤单导演的二次体会

2001/09~2006/09   云南云南云南云南驰宏锌锗树干股份有限公司(600497)孤单董事

2002/11~2009/11   云南云南云南云南罗平锌电树干股份有限公司(002114)孤单董事

2006/09~2011/09   云南云南云南云南马龙供产业用的按铃树干股份有限公司(600792)孤单董事

2011/09~到眼前为止      云南云南云南云南煤业动力树干股份有限公司(600792)孤单董事

2009/06~到眼前为止      云南云南云南云南沃森生物科技树干股份有限公司(300142)孤单董事

2011/09~到眼前为止      昆明川金诺操纵树干股份有限公司(拟上市)孤单董事

对履行孤单董事结债务,孤单董事的功能。,董事会、管

就是这样器官兼备令人开心的。。。

二级簿记员有任务资历和专业经历。

合格的自发的记载仪、簿记员和自发的记载器资产评估,插一脚自发的记载仪、簿记员和事情。

事业和自发的记载器资产评估事项,它有每一清淡的专业簿记员和财务管理员工。。、审计与资产评估

有关运动的经历。

朱金雨麦克匪特斯氏疗法能力公司总监、监事、每一更有经历的应对持股公司100的方式

必须五股、遵守中缺少连贯。。,它属于公司的每一公司。。

份,它缺少中国1971证监会和O.的制裁。。。

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